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涉案超千億,近600萬人參與!“善心匯”主犯獲刑17年

時間: 2018-12-18 13:20:00 來源:   網友評論 0
  • 參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人,涉案金額1046億余元。法院判處被告人張天明有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時追繳

參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人,涉案金額1046億余元。法院判處被告人張天明有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時追繳各被告人違法所得。


2018年12月14日,湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動,聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判,判處被告人張天明有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時追繳各被告人違法所得。


雙牌縣人民法院經審理查明,2013年5月,被告人張天明注冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司(以下簡稱“善心匯”公司)。2016年3月起,張天明陸續招募燕吉利、劉力華、黃榮權、董健、劉海、廖雄云、陳清勁、方同松、劉韓望等被告人加入深圳“善心匯”公司,開發了“善心匯眾扶互生系統”并上線運行,成立、入股了多家公司。其以“扶貧互助”為名,以高額回報為誘餌,采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員,騙取財物,要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,會員之間根據“善心匯”確定的收益規則進行資金往來,以發展下線的數量作為返利依據,會員的獲利收益全部來源于后期會員投入的資金,而非實體經濟支持。截至案發,參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人,涉案金額1046億余元。


此外,公安機關對“善心匯”傳銷活動立案偵查后,張天明通過“善心匯”公司微信群煽動600余名會員于2017年6月9日、6月10日先后到有關公共場所采取拉橫幅、喊口號等行動,提出違法要求,抗拒、阻礙公安人員依法執行職務。


雙牌縣人民法院認為,被告人張天明等10名被告人以“眾扶互生系統”為依托,以直接或間接發展人員的數量作為返利依據,騙取財物,嚴重擾亂經濟社會秩序。10被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪,造成了惡劣的社會影響,情節嚴重。張天明聚眾擾亂公共場所秩序,抗拒公安人員依法執行職務,情節嚴重,且系首要分子,其行為已構成聚眾擾亂公共場所秩序罪。根據10被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度,依照法律相關規定,遂作出上述一審判決。


假慈善真斂財的善心匯


據雙牌縣法院網透露,2013年5月,被告人張天明注冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司(簡稱“善心匯”公司)。2016年3月起,張天明陸續招募燕吉利、劉力華、黃榮權、董健、劉海、廖雄云、陳清勁、方同松、劉韓望等被告人加入深圳“善心匯”公司,參照“云互助”“3M”的金融傳銷模式開發了“善心匯眾扶互生系統”并上線運行,還成立、入股了多家公司。


公安機關查明,2016年5月以來,張天明等人以“扶貧濟困、均富共生”的幌子,采取“拉人頭”等方式發展的善心匯會員,騙取財物,裹挾全國各省市群眾共598萬余人,是近年來較為罕見的特大涉嫌傳銷犯罪的團伙。


據警方的案情介紹,善心匯的參與者若要加入該系統,首先需要花費300元購買“善種子”激活賬號,之后可獲得靜態與動態兩種收益。


靜態收益模式是指:會員激活以后,可參與靜態模式布施(又稱贈與,即打款給其他會員),根據會員打款的金額分為特困、貧困、小康、富人、德善、大德6個不同社區,投資金額從1000元到1000萬元不等,根據打款金額的不同,每次等待布施與受助的時間以及消耗善心幣數(1至5枚,100元/枚)都有不同。待系統自動匹配一至多名受助人以后,等待其他會員向他布施打款,受助金額是其打款布施金額的100%-150%。

動態收益模式是指會員每發展一名下線,可以拿到該下線參與靜態投資金額的6%作為獎勵,但實際只能提現3%,還有3%轉為“善心幣”。會員可以拿到1代(6%)、3代(4%)、5代(2%)下線的獎勵收益,形成了“善心匯”獨有的“跳級、分潤獎勵機制”。


會員通過發展下線和在系統中購買相應數量的“善種子”成為高級會員。高級會員又分為A輪、B輪、C輪服務中心會員。高級會員向公司購買“善種子”“善心幣”時可以享受五折至八折優惠,然后再向5代以內下線銷售,從中獲利。


生于1987年的善心匯骨干成員劉某周曾介紹,當他成為A輪九號服務中心后,借助他此前的傳銷經驗和互聯網技術,他實現了“會員倍增”計劃。他只需要帶一個10人的團隊,他們每人再各自發展10人,依次下去,僅僅一年的時間,他的團隊就有30萬人左右,不到一年就獲利1200萬元。


除了“拉人頭”發展傳銷團隊,張天明還有一個重要的催眠并吸納會員手段:偽裝成慈善家、少量做善事、大肆虛假宣傳。


張天明每天通過微信、微博給會員們講課,還通過多種宣傳手段將自己塑造成一個拯救世界的大善人,而實際上,張天明本人初中肄業文化,其他人大都是高中以下文化,其中有些人有過詐騙前科。


張天明把善心匯包裝成扶貧濟困、民族大業的事情。比如進行慈善捐款,接受媒體采訪,提高善心匯品牌的曝光度,包裝自己的慈善形象,去全國各地考察一些貧困山村,收購入股一些瀕臨倒閉的產品和企業。


然而,警方調查,張天明的大部分宣傳是虛假的。2017年5月善心匯捐助湖南湘西花垣縣一億元支票,警方查實,根本不存在這樣一張支票。張天明收購的公司很多都是空殼公司,其宣傳手段拙劣低端,經常移花接木。他個人平時出入有保鏢,生活揮霍。


為了讓善心匯看起來像個有實力的公司,張天明對外宣稱其有多處產業。而警方調查發現,其宣稱在海南有黃花梨基地,會員購買的是黃花梨“善種子”,但成材需數百年的黃花梨樹苗,其實際面積與其宣傳面積相比大幅縮水;其宣稱在三亞檳榔谷有廠房、在昌江縣有萬畝椰林項目,全部是子虛烏有。張天明斂財獲利達10余億元,但實際捐助的錢財只占極少部分。


2018年7月25日,張天明向警方供述,善心匯就是傳銷。“我成立之初就是為了取得個人利益,各種包裝都是為了迷惑大眾,吸引更多人加入。其實我很清楚,善心匯平臺遲早會崩盤。”把拉人頭包裝成“扶貧”,是為了達到更好的宣傳效果。


你不得不防的龐氏騙局


除了不斷暴雷的P2P平臺,在我們身邊的以高回報為噱頭的傳銷組織舉不勝舉。今年8月,還有人在微信群里繼續傳播善心匯,受害人大有向農村地區蔓延的趨勢。基金君在此列舉幾個近幾年著名的傳銷組織,謹防大家上當受騙:


1、中金博泰CNB


2018年1月以來,山東省安丘市公安局民警偵查發現,深圳中金博泰資產管理有限公司(下稱:中金博泰)通過搭建“九東商城”網絡銷售平臺,以高額投資回報為誘餌,以銷售“網絡貨幣(cnb)”為由,“拉人頭”發展會員,使會員遍布全國29個省、市、自治區,達23000余人,吸金2.8億元。


參與者成功注冊成為中金博泰的會員后,根據自己賬戶里購買的母幣數量一年釋放60%的子幣,均攤到每天釋放到自己賬戶里釋放的子幣可以隨時按照實盤價格掛賣,提取現金。


中金博泰每個會員下面分左右區,每個會員都可以拿到自己以下15層新增業績1%的額外獎勵。另外,中金博泰還會根據不同的等級獎勵5%到10%的推薦獎。


昌吉市公安局經偵大隊與各派出所民警經過核查:發現涉嫌深圳中金博泰資產管理有限公司傳銷案的有64人,并進行了登記。


2、聯盟天下


2017年1月21日,家住巫山的趙某懷踹一夜暴富的發財夢,通過手機微信加入了一個名為“聯盟天下”的網絡傳銷組織,并先后充值12000元購買號稱只漲不跌的“聯盟票”,成為該組織的“招商經理”。


2017年7月,煙臺市芝罘警方一舉摧毀“聯盟天下”網絡傳銷組織。該組織在網上發行年可漲價1000倍的數字貨幣“聯盟券”,他通過拉人頭、高額提成的方式,7個月發展會員7萬多人,累計吸收資金2.5億元。


2018年7月9日,趙某被重慶市巫山縣公安局抓獲歸案。


3、“亞投行”


2016年3月份以來,被告人蔡某某、許某某、王某某、郭某某、何某某等人以宣傳推銷“亞投行”、“精準扶貧”、“中華民族福利基金會”、“巨龍國際”、“科勒資本”等項目為由,利用微信群、郵箱等方式,對外宣稱“民族資產解凍大業”,謊稱歷朝歷代皇室后裔、國民黨高官及知名人士的后代在海外存有巨額資金和藏有寶藏需要解凍。


每人只需繳納5.8元至3610.00元不等的費用入會,將來就可以獲得10萬元至1000萬元不等的巨額回報.該組織并偽造國家部委文件、冒充“南京市副市長”、“亞投行市場總監”等身份騙取他人信任,先后在北京、云南、貴州、廣西、四川、安徽、重慶、甘肅等地發展會員三十余萬人,共獲取非法資金高達9760余萬元。


經云南省曲靖市麒麟區人民檢察院提起公訴后,麒麟區人民法院判處蔡某某五被告人犯組織、領導傳銷活動罪,被判決五年零六個月至七年零六個月不等的有期徒刑。五被告人不服判決均提出了上訴。


近日,曲靖市中級人民法院已作出裁定:駁回上訴,維持原判。


4、行聊商城


2018年11月30日,廣東省河源市公安局源城分局對河源市行聊智能科技有限公司(以下簡稱:行聊公司)涉嫌組織、領導傳銷活動的公司法人黃某先等14名高管予以刑事拘留。

2015年5月份,黃某先等犯罪嫌疑人在河源市成立行聊公司,之后推出行聊廣告寶的項目,號稱購買廣告位,每天參與廣告分紅,1個月時間就可以取出本金,之后一直可以拿收益。

行聊公司對外宣稱,自己購買廣告不僅能獲得租金和積分,如果推薦朋友還能獲得下線購買廣告寶5%的返利和30%的獎金。

如購買1000元的廣告位為例,共有累計700元的租金,租金分天返還,每天返還剩余租金的0.25%,直到返完為止。其中租金的25%會自動轉換為積分。產生的租金和積分,可在行聊商城行聊商城和線下體驗店或加盟店消費購物。


2018年9月16號行聊公司發布了公告稱,分別限制了直營店和加盟店以及用戶的消費。之前行聊公司就已經出現了會員提現不能到賬的情況。老會員的提現則直接退還到賬戶進行消費。


5、興中天


2018年11月份,河南省焦作市博愛縣公安局經濟犯罪偵查大隊根據上級下發的線索核查,發現居民張某某以河南“興中天”網絡平臺為媒介在博愛縣大肆發展會員開展傳銷活動。經初步了解,加入該傳銷組織人員的手機都加入一個微信群,該群人數多達百余人。


11月21晚,博愛縣公安局一舉將三名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。


經審訊查明,2017年6月份至今,張某伙同張某某、毋某某利用河南興中天生物科技有限公司網絡平臺,以“最少投資3000元,一周后經過平臺匹配后返還投資會員600元收益的方式發展會員,另外推薦其他人加入有2%-6%的獎勵,三人在博愛縣發展會員100余人。


目前,三名犯罪嫌疑人已被博愛縣公安局依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。


6、順祥養老


近日,有知情人爆料稱,順祥養老中心存在多項違法違規的情況。瀟湘晨報記者暗訪調查發現,入住順祥養老中心得先辦會員預定床位,預存3.8萬至50萬以上費用,相應的級別為“貴賓”至“金鉆”,享9至7折優惠。


11月27日,記者從望城區民政局了解到,順祥養老中心無證經營,按規定“不得以任何名義收取費用、收住老人”。該養老機構以“預定養老床位”名義,收取會員數額不等入住預定金,并承諾給予高額回報和享受優先優惠入住等,涉嫌開展非法集資活動。


7、江蘇聯寶


2018年11月25日,揚州警方通報,“聯寶”非法集資案67名涉案犯罪嫌疑人移送檢察機關審查起訴。


據揚州警方通報,11月25日,揚州市江都區公安局依法對江蘇聯寶訂單信息科技發展有限公司(原揚州寶緣創意投資有限公司)法定代表人歐年寶、財務控制人歐亞明(系歐年寶之子)以及公司高管、分支機構負責人共48名犯罪嫌疑人分別以涉嫌集資詐騙罪、涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機關審査起訴,一并移送審查起訴的還有涉嫌洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪及詐騙罪等19名關聯犯罪嫌疑人。


來源:雙牌縣法院、南都周末,澎拜新聞,FPData等


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